О номере
Публикации
Партнеры
Июнь 2015 (опубликовано: 01.06.2015)
Выпуск 2(21)
Главная
>
Содержание
>
(ОТОЗВАНА 13.09.2019) Анализ схем правонарушений в области использования пластиковых карт
Куликов Н.И. , Сизов А.А.
Аннотация. В основе мошеннических действий с использованием пластиковых карт лежит несанкционированное списание денежных средств со счетов клиентов в банке – эмитенте. Такой вид мошенничества осуществляется в результате незаконного вмешательства в применяемые банком технологии расчетов. И независимо от того как они исполняются: на основе бумажных или на основе электронных носителей. В данной статье ставится задача рассмотреть банковские кредитные карты как предмет посягательств со стороны преступного мира. Актуальность статьи заключается в том, что для решения проблем в кредитно - банковской системе необходимо комплексное решение, так как правоохранительные органы раскрывают лишь 15% от всех совершенных преступлений. В статье произведен анализ того, как с помощью банковских карт организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств. Также выявлены негативные факторы развития данных правонарушений.
Читать статью полностью
Ключевые слова: кредитные карты, кредитные счета, оффшорные зоны, отмывание доходов, мониторинг.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
УДК 336.717.18
(ОТОЗВАНА 13.09.2019) Анализ схем правонарушений в области использования пластиковых карт
Аннотация. В основе мошеннических действий с использованием пластиковых карт лежит несанкционированное списание денежных средств со счетов клиентов в банке – эмитенте. Такой вид мошенничества осуществляется в результате незаконного вмешательства в применяемые банком технологии расчетов. И независимо от того как они исполняются: на основе бумажных или на основе электронных носителей. В данной статье ставится задача рассмотреть банковские кредитные карты как предмет посягательств со стороны преступного мира. Актуальность статьи заключается в том, что для решения проблем в кредитно - банковской системе необходимо комплексное решение, так как правоохранительные органы раскрывают лишь 15% от всех совершенных преступлений. В статье произведен анализ того, как с помощью банковских карт организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств. Также выявлены негативные факторы развития данных правонарушений.
Читать статью полностью
Ключевые слова: кредитные карты, кредитные счета, оффшорные зоны, отмывание доходов, мониторинг.